Tam adı Kwon Do-hyung olan Kwon, şirketinin geçen yıl yaklaşık 40 milyar dolarlık yatırımcının parasını yok eden ve küresel kripto piyasalarını sarsan dramatik çöküşü nedeniyle dolandırıcılıkla suçlandı.Ülkenin içişleri bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, 31 yaşındaki kişinin Güney Kore emriyle Karadağ'daki Podgorica havaalanında tutuklandığını söyledi.
Kısa bir süre sonra, Amerika Birleşik Devletleri onu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan bir davanın ardından menkul kıymet sahtekarlığı ve tel dolandırıcılığı da dahil olmak üzere sekiz suçlamayla suçladı.Kwon'un ülkenin sermaye piyasası yasasını ihlal ettiği için arandığı Güney Kore'de yetkililer Cuma günü onun iadesini isteyeceklerini doğruladılar."Güney Koreli savcılar Kwon Do-hyung'u ülkelerine geri göndermek için adımlar atacaklar. Seul Güney Bölge Savcılığı sözcüsü Kim Hee-kyung AFP'ye verdiği demeçte, "Süreç üzerinde çalışıyoruz" dedi.Kwon'un şirketin geçen yıl Mayıs ayındaki kazası öncesinde Güney Kore'den Singapur'a uçtuğu bildirildi.
Eylül ayında, Güney Koreli savcılar Interpol'ün kendisini ajansın 195 üye ülkesinde kırmızı ilan listesine almasını istedi ve ayrıca pasaportunu iptal etti.
Do Know Sahte Kosta Rika pasaportu mu kullanıyor?
Ancak Singapur Polis Gücü'nün ülkede olmadığını söylemesinin ardından nerede olduğuyla ilgili sorular yoğunlaştı.Karadağlı yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kwon'un Dubai'ye bir uçuş için pasaport kontrolü sırasında "Kosta Rika'dan sahte seyahat belgeleri" yaptığını söyledi.Karadağ içişleri bakanlığı, bagajlarının incelenmesinin Belçika ve Güney Kore'den seyahat belgelerinin de bulunduğunu, Interpol kontrollerinin Belçika belgelerinin sahte olduğunu keşfettiğini de sözlerine ekledi.Kwon's Luna ve Terra bir ölüm sarmalına girdiğinde birçok yatırımcı hayat birikimlerini kaybetti ve Güney Koreli yetkililer kazayla ilgili birden fazla suç soruşturması açtı.Güney Kore Ulusal Polis Teşkilatı, Kwon'un iadesini isterken ülkenin savcılarıyla işbirliği yapacağını söyledi.
Ulusal Polis Teşkilatı'ndan bir yetkili olan Jeong Beom-seok AFP'ye verdiği demeçte," Interpol ile yakın çalışan bir kuruluş olarak, Seul Güney Bölge Savcılığı ile aktif olarak işbirliği yapacağız " dedi.Adalet bakanlığı yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin üye ülkeler arasında iadeyi kolaylaştıran çok taraflı bir sözleşme olan Avrupa İade Sözleşmesi'nin bir üyesi olduğunu ve Karadağ'ın da bir imzacı olduğunu söyledi."Adalet bakanlığı iade sürecine yasalara ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak devam edecek" diye ekledi.
Milyar dolarlık kripto dolandırıcılığı
Kripto para birimleri, FTX borsasının yüksek profilli çöküşü de dahil olmak üzere bir dizi son tartışmanın ardından dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler tarafından artan bir incelemeye tabi oldu.ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na göre Kwon, "milyarlarca dolarlık bir kripto varlık menkul kıymet sahtekarlığını düzenlemekle" suçlanıyor.Myongji Üniversitesi'nde fahri ekonomi profesörü olan Cho Dong-keun AFP'ye verdiği demeçte," Kwon'un çok fazla insana çok fazla zarar verdiği ve açıklanamayan birçok risk taşıyan bir şey olduğu doğrudur " dedi."Kaçması çok talihsiz bir durum. Sorumlu bir yetişkin ve girişimci kalır ve açıklardı. Sahte pasaportlar kullanarak bile yetkililerden kaçınmaya çalışması karakterini gösteriyor."TerraUSD'si, fiyatlardaki ciddi dalgalanmaları önlemek için tipik olarak ABD doları gibi istikrarlı varlıklara sabitlenen bir "stablecoin" olarak pazarlandı.Ancak TerraUSD "algoritmik bir stablecoin" idi - varlıklar tarafından desteklenmiyor, bunun yerine sadece yüzen kardeş para birimi Luna'ya sabitlendi. Ve Mayıs 2022'de iki para birimi serbest düşüşe girdiğinde yaklaşık 40 milyar dolarlık piyasa değeri silindi.Bloomberg News'in ABD SEC'e atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Kwon ve Terraform Labs da başarısız projelerinden 10.000'den fazla bitcoin çıkardı ve bazı jetonları bir İsviçre bankası aracılığıyla nakde çevirdi.Sejong Üniversitesi'nde işletme profesörü olan Kim Dae-jong AFP'ye verdiği demeçte, "Kwon'un eylemlerinden kesinlikle sorumlu tutulması gerekiyor." dedi."Sonuç olarak, Kwon şirketi yasalara ve ilkelere göre yönetmedi. Bunu kendi kişisel, finansal kazancı için kullandı."
